Estamos cientes de que os processos financeiros possuem diversas estratégias para a eliminação de riscos. Tais recursos auxiliam empresa a ganhar mais lucratividade e atingirem resultados mais expressivos. Como é o caso da Verificação KYC, essa estratégia já vem sendo utilizada por bancos na identificação de riscos e fortalecer o processo.
A Verificação KYC surgiu do nome em inglês (Know Your Customer) sua tradução livre em português quer dizer “Conheça o seu cliente”. Obrigatória por lei essa estratégia busca um grande conjunto de informações sobre o consumidor.
As suas principais funções envolvem, examinação e verificação de identidade, bem como todos os detalhes do cliente, por isso, são utilizados documentos e informações que podem ser cruzados e confrontados garantindo a confiabilidade em todo o processo.
De maneira simples, ela também está relacionada com a estratégias de compliance, que se relaciona com a prevenção de crimes como: fraudes de identidade, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
Esse processo se inicia no momento de cadastro do usuário, exigindo assim uma série de documentos, informações e dados com o objetivo de conhecer o usuário.
Bom, agora que você já sabe sobre Verificação KYC, vamos explorar os benefícios que ele traz aos usuários que o implementam, utilizando os serviço da Flexdoc, empresa que possui mais de 12 anos de experiência no mercado de soluções tecnológicas como:
Para além da Verificação KYC, a Flexdoc oferece softwares inteligentes que melhoram o ambiente de trabalho, como:
Flex Extractor é uma plataforma que garante a extração automática de dados, baseada em visão computacional e inteligência artificial. Capaz de identificar qual a qualidade para melhor performance do seu negócio.
Esse processo de análise de fraudes utiliza uma combinação de tecnologias e algoritmos que realiza de forma automática e validação de dados e documentos, avaliando os seus riscos.
A aplicação do Face Match pode ser usada como um complemento de segurança no momento do cadastro. Ela faz a comparação da selfie com o usuário cadastrado, com foto armazenada no governo federal.
Para saber mais sobre os serviços da Flexdoc que fortalecem a validação KYC, fale com nossos especialistas!
A implementação do Background Check (verificação de antecedentes) nas financeiras é uma prática crescente que…
A ascensão das plataformas de criptoativos transformou o cenário financeiro global, oferecendo oportunidades sem precedentes…
A incorporação da visão computacional nos processos bancários representa uma transformação significativa no setor financeiro,…
O Face Match, uma tecnologia avançada de Sistema de Reconhecimento Facial, está transformando a maneira…
A ascensão das criptomoedas e dos ativos digitais transformou radicalmente o panorama financeiro global, oferecendo…
Este site utiliza cookies para garantir uma melhor experiência de navegação.
Saiba mais