Background Check

Baseado nesse cenário, elaboramos uma solução de Background Check completa, preparada para averiguar, confrontar e complementar dados com a intenção de aumentar as condições referentes a cibersegurança.

Nosso desafio

Praticamente todos os processos bancários necessitam de validação dos dados, identidade e documentos – quer seja para cumprir requerimentos regulatórios, quer seja para evitar riscos e fraudes desnecessários.

 

Nossa solução

Baseado nesse cenário, elaboramos uma solução de Background Check completa, preparada para averiguar, confrontar e complementar dados com a intenção de aumentar as condições referentes a cibersegurança. Para tornar possível este processo fazemos diversas consultas e cruzamentos de bases de dados próprias e públicas, principalmente dos governos nacionais e internacionais, e cruzamos esses dados com uma base interna da Flexdoc, possibilitando tomada de decisão com base em dados muito objetivos.

A plataforma também realiza o monitoramento de pessoas e empresas para realizar a análise baseada em risco (ABR), podendo gerar dossiês e registros de PF e PJ em questão de segundos. E avalia o risco baseado no contexto, dependendo do tipo de empresa estabelecida, das atividades economicas e da cadeia societária. 

Nos preocupamos muito em tornar a solução também uma forma consistente de combate à lavagem de dinheiro (AML), para isso incluímos módulos específicos que são capazes de revelar possíveis infrações, identificar criminosos em quase todo o mundo, com o objetivo de tornar o andamento do KYC mais robusto, preservando a sua segurança e de seus clientes. E além de toda a capacidade de automação implementada, possuímos uma equipe especializada em documentoscopia e em autenticidade documental, que proporciona um serviço adicional às ferramentas automatizadas.

Resultados

O módulo de Background Check possibilita verificar informações automaticamente assim que elas entram no fluxo passando por uma série de bases externas.

Além disso, capacidades de documentoscopia e validação de documentos torna o processo de avaliação extremamente robusto.

As validações podem ser feitas para uma abertura de conta, num processo de crédito, e também em transações eletrônicas de serviços online ou ecommerce.