Verificação KYC para Casas de Apostas
(Loteria, Cassino, Apostas)
Nossa solução de KYC ajuda as casas de apostas a cumprir as novas obrigações da Lei Federal nº14.790/23, garantindo a segurança e a confiabilidade das operações.
Visando fortalecer sua atuação no mercado de identidade digital, a Valid Soluções adquiriu a Flexdoc
O poder da nosssa plataforma de Compliance
A regulamentação brasileira de casas de apostas tem como objetivo principal proteger os usuários finais e mitigar riscos como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. As soluções apresentadas pela Flexdoc para validação de transações e identificação de usuários contribuem para atingir esses objetivos.
Validação Biometrica
Nossa solução de validação facial é a mais abrangente do mercado. Utiliza tecnologias de match facial e liveness para validar a identidade do cliente em tempo real, com alta precisão e segurança.
Background Check
Utilizado por grandes bancos e startups, nosso background check consolida dados de pessoas físicas e jurídicas de diferentes fontes, formando um dossiê completo e multinível, que permite alcançar sócios e cônjuges de forma recursiva.
Extração de Dados & Documentoscopia
Temos uma das maiores plataformas de processamento de imagens do mundo, com soluções para automação e validação de documentos de identidade, documentos complexos e dados impressos e manuscritos. Nossas soluções ajudam nossos clientes a automatizar processos, reduzir custos e melhorar a segurança.
Autenticação de Usuário
Após a validação do usuário, podemos oferecer diferentes métodos de autenticação, como biometria, digital, voz, localização e dispositivo. Essas soluções ajudam a proteger as operações sensíveis do seu negócio. A diversidade de soluções permite escolher a melhor solução para proteger os dados dos usuários, de acordo com o risco envolvido.
O Poder do Nosso Dossiê de Background Check
- PLD - Prevenção a Lavagem de Dinheiro
- Verificação de Antecedentes
- KYC - Conheça seu Cliente
Tenha acesso a informações essenciais sobre a pessoa física ou jurídica, como nome, data de nascimento, razão social, entre outros.
Acompanhe as mudanças de endereço e histórico de e-mails vinculados ao CPF ou CNPJ.
Descubra se a pessoa está vinculada a outras empresas e obtenha informações sobre sua atuação.
Conheça o histórico profissional e as experiências anteriores do indivíduo.
Identifique se a pessoa possui vínculo com órgãos públicos.
Saiba se há histórico de restituição do Imposto de Renda.
Acesse informações sobre processos judiciais e administrativos em nome da pessoa física ou jurídica.
Verifique a existência de débitos junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Obtenha informações sobre protestos em nome da pessoa ou empresa.
Verifique se há pendências legais ou ações judiciais em andamento.
Identifique a participação em programas sociais e benefícios.
Entre em contato conosco e conheça mais aplicações de nosso Onboarding Digital!
Soluções & Serviços
Uma única plataforma para todos seus processos comerciais, desde a validação de um usuario e conseção de cartão de crédito até fluxos personalizados e complexo que contenham as regras do seu negócio
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Seu WorkflowCustomSeu Workflow
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Verificação KYCVerificação KYC
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Abertura de Conta PFAbertura de Conta PF
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Abertura de Conta PJAbertura de Conta PJ
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Esteira de CréditoEsteira de Crédito
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Background CheckBackground Check
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Compensação de ChequeCompensação de Cheque
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Onboarding de UsuáriosOnboarding de Usuários
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Verificação KYBVerificação KYB
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Autenticação BiometricaAutenticação Biometrica
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Verificação de DocumentosVerificação de Documentos
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Prevenção a FraudePrevenção a Fraude
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Automação de ProcessosAutomação de Processos
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Empréstimo ConsignadoEmpréstimo Consignado
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Extração de DadosExtração de Dados
Informações de contato
- Matriz – SIA Trecho 03 Lote 2010/2020, 3º andar, Ed Paes de Andrade, Guará - Brasília, DF, CEP 71.200-033
- Filial SP – Rua Robert Bosch, 544 – cj 143/144 – Parque Industrial Thomas Edson / Barra Funda – São Paulo, SP, 01141-010
- [email protected]
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