Verificação KYC para Casas de Apostas
(Loteria, Cassino, Apostas)
Nossa solução de KYC ajuda as casas de apostas a cumprir as novas obrigações da Lei Federal nº14.790/23, garantindo a segurança e a confiabilidade das operações.
![](https://flexdoc.com.br/wp-content/uploads/Frame-1.webp)
Visando fortalecer sua atuação no mercado de identidade digital, a Valid Soluções adquiriu a Flexdoc
O poder da nosssa plataforma de Compliance
A regulamentação brasileira de casas de apostas tem como objetivo principal proteger os usuários finais e mitigar riscos como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. As soluções apresentadas pela Flexdoc para validação de transações e identificação de usuários contribuem para atingir esses objetivos.
Validação Biometrica
Nossa solução de validação facial é a mais abrangente do mercado. Utiliza tecnologias de match facial e liveness para validar a identidade do cliente em tempo real, com alta precisão e segurança.
Background Check
Utilizado por grandes bancos e startups, nosso background check consolida dados de pessoas físicas e jurídicas de diferentes fontes, formando um dossiê completo e multinível, que permite alcançar sócios e cônjuges de forma recursiva.
Extração de Dados & Documentoscopia
Temos uma das maiores plataformas de processamento de imagens do mundo, com soluções para automação e validação de documentos de identidade, documentos complexos e dados impressos e manuscritos. Nossas soluções ajudam nossos clientes a automatizar processos, reduzir custos e melhorar a segurança.
Autenticação de Usuário
Após a validação do usuário, podemos oferecer diferentes métodos de autenticação, como biometria, digital, voz, localização e dispositivo. Essas soluções ajudam a proteger as operações sensíveis do seu negócio. A diversidade de soluções permite escolher a melhor solução para proteger os dados dos usuários, de acordo com o risco envolvido.
O Poder do Nosso Dossiê de Background Check
- PLD - Prevenção a Lavagem de Dinheiro
- Verificação de Antecedentes
- KYC - Conheça seu Cliente
Tenha acesso a informações essenciais sobre a pessoa física ou jurídica, como nome, data de nascimento, razão social, entre outros.
Acompanhe as mudanças de endereço e histórico de e-mails vinculados ao CPF ou CNPJ.
Descubra se a pessoa está vinculada a outras empresas e obtenha informações sobre sua atuação.
Conheça o histórico profissional e as experiências anteriores do indivíduo.
Identifique se a pessoa possui vínculo com órgãos públicos.
Saiba se há histórico de restituição do Imposto de Renda.
Acesse informações sobre processos judiciais e administrativos em nome da pessoa física ou jurídica.
Verifique a existência de débitos junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Obtenha informações sobre protestos em nome da pessoa ou empresa.
Verifique se há pendências legais ou ações judiciais em andamento.
Identifique a participação em programas sociais e benefícios.
![](https://flexdoc.com.br/wp-content/uploads/Ativo-4@5x.png)
Entre em contato conosco e conheça mais aplicações de nosso Onboarding Digital!
Soluções & Serviços
Uma única plataforma para todos seus processos comerciais, desde a validação de um usuario e conseção de cartão de crédito até fluxos personalizados e complexo que contenham as regras do seu negócio
Informações de contato
- Matriz – SIA Trecho 03 Lote 2010/2020, 3º andar, Ed Paes de Andrade, Guará - Brasília, DF, CEP 71.200-033
- Filial SP – Rua Robert Bosch, 544 – cj 143/144 – Parque Industrial Thomas Edson / Barra Funda – São Paulo, SP, 01141-010
- [email protected]
Mais sobre nossas soluções
![Sistema de Reconhecimento Facial Online para evitar fraudes](https://flexdoc.com.br/wp-content/uploads/Sistema-de-Reconhecimento-Facial-Online-para-evitar-fraude-300x200.webp)
Sistema de Reconhecimento Facial para evitar fraudes
Todo Sistema de Reconhecimento Facial é acompanhado de inteligência artificial que utiliza técnicas digitais para identificar padrões de rostos e comparar com a imagem do
![Por que investir em Tecnologia de Reconhecimento Facial?](https://flexdoc.com.br/wp-content/uploads/Por-que-investir-em-Tecnologia-de-Reconhecimento-Facial-_-300x154.jpg)
Por que investir em Tecnologia de Reconhecimento Facial?
O reconhecimento facial, como o próprio nome já diz, tem como objetivo auxiliar nos processos que reconhecem pessoas através do seu rosto, podendo ser usada
![Assertividade no Reconhecimento Facial com a Flexdoc](https://flexdoc.com.br/wp-content/uploads/Assertividade-no-Reconhecimento-Facial-com-a-Flexdoc-300x155.jpg)
Assertividade no Reconhecimento Facial com a Flexdoc
O Reconhecimento Facial é uma realidade que está bastante presente nos últimos anos na segurança de instituições públicas e privadas de todo o mundo. Essa
![Pesquisas confirmam que biometria facial cresceu 64% entre 2020 e 2021](https://flexdoc.com.br/wp-content/uploads/Flexdoc-analisa-que-biometria-facial-cresceu-em-64-300x155.jpg)
Biometria Facial cresceu 64% entre 2020 e 2021
Pesquisas confirmam que Biometria Facial cresceu 64% entre 2020 e 2021 Uma pesquisa realizada pela Flexdoc analisou um crescimento de 64% da solução de Biometria
![3 Benefícios do Reconhecimento Facial](https://flexdoc.com.br/wp-content/uploads/3-Beneficios-do-Reconhecimento-Facial--300x157.jpg)
3 Benefícios do Reconhecimento Facial
O Sistema de Reconhecimento Facial está sendo cada vez mais utilizado por inúmeras empresas, para garantir segurança digital, principalmente. Porém, é muito comum possuírem dúvidas
![Conheça as soluções em Reconhecimento Facial da Flexdoc!](https://flexdoc.com.br/wp-content/uploads/Conheca-as-solucoes-em-Reconhecimento-Facial-da-Flexdoc--300x155.jpg)
Conheça as soluções em Reconhecimento Facial da Flexdoc!
Atualmente, o Reconhecimento Facial é uma das tecnologias mais utilizadas no ambiente corporativo, se disseminando a cada dia dentro das empresas. Isto porque a segurança