Verificação KYC para Casas de Apostos
(Loteria, Cassiano, Apostas)

Nossa solução de KYC ajuda as casas de apostas a cumprir as novas obrigações da Lei Federal nº 14.790/23, garantindo a segurança e a confiabilidade das operações.

Visando fortalecer sua atuação no mercado de identidade digital, a Valid Soluções adquiriu a Flexdoc

O poder da nosssa plataforma de Compliance

A regulamentação brasileira de casas de aposta tem como objetivo principal proteger os usuários finais e mitigar riscos como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. As soluções apresentadas pela Flexdoc para validação de transações e identificação de usuários contribuem para atingir esses objetivos.

Validação Biometrica

Nossa solução de validação facial é a mais abrangente do mercado. Utiliza tecnologias de match facial e liveness para validar a identidade do cliente em tempo real, com alta precisão e segurança.

Background Check

Utilizado por grandes bancos e startups, nosso background check consolida dados de pessoas físicas e jurídicas de diferentes fontes, formando um dossiê completo e multinível, que permite alcançar sócios e cônjuges de forma recursiva.

Extração de dados & Documentoscopia

Temos uma das maiores plataformas de processamento de imagens do mundo, com soluções para automação e validação de documentos de identidade, documentos complexos e dados impressos e manuscritos. Nossas soluções ajudam nossos clientes a automatizar processos, reduzir custos e melhorar a segurança.

Autenticação de Usuário​

Após a validação do usuário, podemos oferecer diferentes métodos de autenticação, como biometria, digital, voz, localização e dispositivo. Essas soluções ajudam a proteger as operações sensíveis do seu negócio. A diversidade de soluções permite escolher a melhor solução para proteger os dados dos usuários, de acordo com o risco envolvido.

O Poder do Nosso Dossiê de Background Check

Tenha acesso a informações essenciais sobre a pessoa física ou jurídica, como nome, data de nascimento, razão social, entre outros.

Acompanhe as mudanças de endereço e histórico de e-mails vinculados ao CPF ou CNPJ.

Descubra se a pessoa está vinculada a outras empresas e obtenha informações sobre sua atuação.

Conheça o histórico profissional e as experiências anteriores do indivíduo.

Identifique se a pessoa possui vínculo com órgãos públicos.

Saiba se há histórico de restituição do Imposto de Renda.

Acesse informações sobre processos judiciais e administrativos em nome da pessoa física ou jurídica.

Verifique a existência de débitos junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Obtenha informações sobre protestos em nome da pessoa ou empresa.

Verifique se há pendências legais ou ações judiciais em andamento.

 Identifique a participação em programas sociais e benefícios.

Entre em contato conosco e conheça mais aplicações de nosso Onboarding Digital!

Soluções & Serviços

Uma única plataforma para todos seus processos comerciais, desde a validação de um usuario e conseção de cartão de crédito até fluxos personalizados e complexo que contenham as regras do seu negócio

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