Verificação KYC para Casas de Apostas
(Loteria, Cassino, Apostas)
Nossa solução de KYC ajuda as casas de apostas a cumprir as novas obrigações da Lei Federal nº14.790/23, garantindo a segurança e a confiabilidade das operações.
Visando fortalecer sua atuação no mercado de identidade digital, a Valid Soluções adquiriu a Flexdoc
O poder da nosssa plataforma de Compliance
A regulamentação brasileira de casas de apostas tem como objetivo principal proteger os usuários finais e mitigar riscos como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. As soluções apresentadas pela Flexdoc para validação de transações e identificação de usuários contribuem para atingir esses objetivos.
Validação Biometrica
Nossa solução de validação facial é a mais abrangente do mercado. Utiliza tecnologias de match facial e liveness para validar a identidade do cliente em tempo real, com alta precisão e segurança.
Background Check
Utilizado por grandes bancos e startups, nosso background check consolida dados de pessoas físicas e jurídicas de diferentes fontes, formando um dossiê completo e multinível, que permite alcançar sócios e cônjuges de forma recursiva.
Extração de Dados & Documentoscopia
Temos uma das maiores plataformas de processamento de imagens do mundo, com soluções para automação e validação de documentos de identidade, documentos complexos e dados impressos e manuscritos. Nossas soluções ajudam nossos clientes a automatizar processos, reduzir custos e melhorar a segurança.
Autenticação de Usuário
Após a validação do usuário, podemos oferecer diferentes métodos de autenticação, como biometria, digital, voz, localização e dispositivo. Essas soluções ajudam a proteger as operações sensíveis do seu negócio. A diversidade de soluções permite escolher a melhor solução para proteger os dados dos usuários, de acordo com o risco envolvido.
O Poder do Nosso Dossiê de Background Check
- PLD - Prevenção a Lavagem de Dinheiro
- Verificação de Antecedentes
- KYC - Conheça seu Cliente
Tenha acesso a informações essenciais sobre a pessoa física ou jurídica, como nome, data de nascimento, razão social, entre outros.
Acompanhe as mudanças de endereço e histórico de e-mails vinculados ao CPF ou CNPJ.
Descubra se a pessoa está vinculada a outras empresas e obtenha informações sobre sua atuação.
Conheça o histórico profissional e as experiências anteriores do indivíduo.
Identifique se a pessoa possui vínculo com órgãos públicos.
Saiba se há histórico de restituição do Imposto de Renda.
Acesse informações sobre processos judiciais e administrativos em nome da pessoa física ou jurídica.
Verifique a existência de débitos junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Obtenha informações sobre protestos em nome da pessoa ou empresa.
Verifique se há pendências legais ou ações judiciais em andamento.
Identifique a participação em programas sociais e benefícios.
Entre em contato conosco e conheça mais aplicações de nosso Onboarding Digital!
Soluções & Serviços
Uma única plataforma para todos seus processos comerciais, desde a validação de um usuario e conseção de cartão de crédito até fluxos personalizados e complexo que contenham as regras do seu negócio
-
Seu WorkflowCustomSeu Workflow
-
Verificação KYCVerificação KYC
-
Abertura de Conta PFAbertura de Conta PF
-
Abertura de Conta PJAbertura de Conta PJ
-
Esteira de CréditoEsteira de Crédito
-
Background CheckBackground Check
-
Compensação de ChequeCompensação de Cheque
-
Onboarding de UsuáriosOnboarding de Usuários
-
Verificação KYBVerificação KYB
-
Autenticação BiometricaAutenticação Biometrica
-
Verificação de DocumentosVerificação de Documentos
-
Prevenção a FraudePrevenção a Fraude
-
Automação de ProcessosAutomação de Processos
-
Empréstimo ConsignadoEmpréstimo Consignado
-
Extração de DadosExtração de Dados
Flex ID
Autenticação de usuários
Conhecer a identidade dos clientes é importante para qualquer empresa, principalmente aquelas que sofrem com fiscalizações e auditorias. Além disso, conhecer os clientes traz benefícios à própria empresa, pois mais do que evitar fraudes, possibilita oferecer os produtos e serviços adequados ao perfil do cliente.
Determinar a identidade de um indivíduo possui muitas complicações. Por isso, o Flex ID simplifica este processo utilizando biometria facial, inteligência artificial, consulta e validação de dados e documentos.
Para isso, precisamos de uma foto do documento e uma selfie. As imagens serão processadas em nuvem para adquirir e comparar a biometria facial das imagens, extrair os dados presentes no documento com o Flex Extractor e fazer o Background Check do CPF ou CNPJ.
Flex Authentic
Autenticação de documentos
Recentemente, tem sido frequente as notícias de vazamento de dados, o que dificulta a confiança nos dados fornecidos pelos usuários, já que esses podem ser fraudadores. Isso tem causado um aumento nas tentativas de fraude, principalmente no setor financeiro. Golpes como esses podem ser irreversíveis e, dependendo do CPF ou CNPJ roubado, podem gerar grandes prejuízos.
Por isso, para auxiliar o Flex ID, desenvolvemos o Flex Authentic, que complementa com uma solução eficiente de combate à fraude de identidade. Ele possui, em seu núcleo, potentes tecnologias de análise de dados para otimizar tarefas e rotinas forenses. Além disso, oferecemos analistas para a checagem de fraudes por meio de processos de documentoscopia e grafoscopia, que são potencializados pela Base Histórica de Regras Documentais da Flexdoc.
Flex Search
Background Check PF e PJ
Nossa API de Background Check auxilia sua empresa nos processos de KYC. Através do Background Check da Flexdoc, você poderá conhecer melhor seus clientes e cumprir normas de órgãos regulatórios, como o Banco Central ou a CVM. Nossa solução permite gerar um dossiê completo de um CPF ou CNPJ.
Nosso dossiê gerado no Background Check possui diversas camadas de dados, desde informações cadastrais básicas até informações financeiras, como score e estimativa patrimonial, além de dados jurídicos e criminais provenientes da Polícia Federal, do FBI e da INTERPOL. Essas e outras informações adquiridas no nosso dossiê auxiliam seus processos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento ao Terrorismo.
Informações de contato
- Matriz – SIA Trecho 03 Lote 2010/2020, 3º andar, Ed Paes de Andrade, Guará - Brasília, DF, CEP 71.200-033
- Filial SP – Rua Robert Bosch, 544 – cj 143/144 – Parque Industrial Thomas Edson / Barra Funda – São Paulo, SP, 01141-010
- [email protected]
Mais sobre nossas soluções
Por que investir em Tecnologia de Reconhecimento Facial?
O reconhecimento facial, como o próprio nome já diz, tem como objetivo auxiliar nos processos que reconhecem pessoas através do seu rosto, podendo ser usada
Sistema de Reconhecimento Facial para evitar fraudes
Todo sistema de reconhecimento facial é acompanhado de inteligência artificial que utiliza técnicas digitais para identificar padrões de rostos e comparar com a imagem do
Assertividade no Reconhecimento Facial com a Flexdoc
O Reconhecimento Facial é uma realidade que está bastante presente nos últimos anos na segurança de instituições públicas e privadas de todo o mundo. Essa
Biometria Facial cresceu 64% entre 2020 e 2021
Pesquisas confirmam que Biometria Facial cresceu 64% entre 2020 e 2021 Uma pesquisa realizada pela Flexdoc analisou um crescimento de 64% da solução de Biometria
3 Benefícios do Reconhecimento Facial
O Sistema de Reconhecimento Facial está sendo cada vez mais utilizado por inúmeras empresas, para garantir segurança digital, principalmente. Porém, é muito comum possuírem dúvidas
Conheça as soluções em Reconhecimento Facial da Flexdoc!
Atualmente, o Reconhecimento Facial é uma das tecnologias mais utilizadas no ambiente corporativo, se disseminando a cada dia dentro das empresas. Isto porque a segurança