Know Your Customer Automatizado

Se a sua pesquisa consiste em saber mais informações sobre Know Your Customer Automatizado, lhe convidamos a permanecer conosco até o fim deste pequeno conteúdo para que você fique por dentro de todos os detalhes essenciais que te auxiliarão na escolha da maior parceira para implementar os processos da solução no seu negócio! 

A Verificação KYC  (Know Your Customer) é a nominação utilizada quando falamos do processo de identificação do cliente. Suas funções principais envolvem a examinação e verificação da identidade, bem como os detalhes de um cliente e, para isso, são utilizados documentos, dados e/ ou informações que possam ser cruzadas e confrontadas de tal forma que possam garantir confiabilidade no processo que está sendo realizado.

A Verificação KYC pode ser considerada, de maneira mais simples, o conjunto de estratégias de compliance que se relaciona com a prevenção de crimes como:

• Fraudes de identidade;
• Lavagem de dinheiro;
• Financiamento ao terrorismo.
  
  

No Brasil, através da Lei 9.613/98, uma empresa deve sempre exigir uma série de documentos, informações e dados do cliente, no momento de seu cadastro, com o objetivo de armazená-los e assim, de fato, “conhecer o usuário”.

Essa lei existe, principalmente, pelo fato de que a fase de cadastro é uma das mais importantes, merecendo assim muita atenção por parte da empresa, uma vez que, atualmente, a possibilidade do uso de ferramentas que limitem as ações de golpistas, fraudadores e criminosos, é muito maior, se comparada aos últimos anos.

Por isso, se você busca por uma solução como essa para a sua instituição, não perca tempo e conte com quem é qualificado  e possui experiência no mercado tecnológico, conte com a FlexDoc! 

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