KYC Como Fazer

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Sabemos que conhecendo o seu cliente uma empresa pode promover diversos benefícios para si. E foi a partir dessa necessidade de conhecer o seu cliente que surgiu a Verificação KYC  é uma sigla que destaca os principais pontos de orientação do conhecimento ao cliente.

É a denominação dada quando falamos do processo de identificação do cliente e suas principais funções envolvem a examinação e verificação da identidade, bem como os detalhes de um cliente, onde são utilizados documentos para serem confrontados, comprovando a veracidade.

A Verificação KYC é o conjunto de estratégias, que se relaciona com a prevenção de crimes como: fraudes, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

Esse processo pode trazer muitos benefícios para a sua empresa, pois, ele é capaz de identificar fraudes, além de ser uma das leis que contam com o principal ponto de conhecimento ao cliente.

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