Verificação KYC

Explicando de uma maneira mais assertiva, a Verificação KYC é a nominação utilizada quando falamos do processo de identificação do cliente.
A Verificação KYC pode ser considerada, de maneira mais simples, o conjunto de estratégias de compliance que se relaciona com a prevenção de crimes como:

  • Fraudes de identidade;
  • Lavagem de dinheiro;
  • Financiamento ao terrorismo.


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Em qualquer área de atuação do mercado, é bastante importante que uma empresa possua o mais alto nível de experiência possível, sem perder a capacidade de estar sempre se atualizando.

E é nisso que a Flexdoc se pautou durante todos esses mais de 12 anos de existência; e não só quando se trata de Verificação KYC, mas também, de Onboarding e Backoffice Digitais, por exemplo.

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