Verificação KYC nas instituições financeiras com a Flexdoc

Verificação KYC nas instituições financeiras com a Flexdoc

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Está procurando por soluções de Verificação KYC para o seu negócio? Se sua resposta for positiva, acompanhe este artigo até o final para ver mais um dos exemplos de utilização desta tecnologia que atua em cada vez mais empresas, auxiliando ao máximo na prevenção de fraudes. Confira!

Bom, a Verificação KYC se faz necessária em instituições financeiras principalmente pelo alto número de tentativas de fraude, que assolam os bancos. Com isso, cada vez mais soluções devem ser adquiridas, para que todos os prejuízos sejam evitados.

Mas…

Como sua instituição financeira pode estar em concordância com as normas de Verificação KYC?

Porém, até por conta da importância de se fazer a Verificação KYC em uma instituição financeira, surge a dúvida: como seu banco pode estar em concordância com as normas? Até porque, como dito anteriormente, caso isso não seja feito, a organização não estará de acordo com a lei vigente mundialmente nos tempos atuais.

Para que a Verificação KYC funcione com qualidade em uma instituição financeira, o primeiro fator a ser observado é a verificação de autenticidade, voltada para a identidade do usuário. Isto é: há a necessidade por parte da instituição financeira de estar completamente ciente de que seu possível cliente não está cometendo nenhuma fraude e, consequentemente, é uma pessoa real ou não está se passando por nenhum outro indivíduo.

Conheça a Flexdoc

Não adianta de nada possuir soluções de Verificação KYC dentro de sua instituição financeira se elas não forem escolhidas na empresa correta, não é mesmo? Pensando nisso, veja só algumas das soluções que a Flexdoc, líder no mercado, pode oferecer em Verificação KYC para as instituições financeiras!

Deep Learning

Motores especializados com uso intensivo de redes neurais que identificam e classificam de forma automática o tipo de documento presente na imagem recebida.

Deep Learning é nossa ferramenta que faz a identificação e a tipificação automática dos documentos processados. Baseado em visão computacional e inteligência artificial, ela interpreta o documento, tipifica automaticamente e/ou direciona a um operador para confirmação ou definição. A plataforma aprende à medida em que o trabalho evolui.

Análise de Fraudes

O processo de análise de fraudes utiliza uma combinação de tecnologias e algoritmos que realizam automaticamente o processamento e validação de dados e documentos para avaliar o risco de um determinado documento ou transação estar sendo fraudado.

Background Check

O Background Check possibilita com base nos dados cadastrados pelo usuário fazer uma série de consultas de pessoa física e jurídica em diversas centrais de informação como por exemplo da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Receita Federal, etc.

Além disso, capacidades de documentoscopia e Validação de Documentos tornam o processo de avaliação extremamente robusto.

Para saber mais e ter todas essas qualidades e muitas outras auxiliando a sua instituição financeira ou empresa de qualquer segmento, fale conosco!

Análise de Fraude

O processo de análise de fraude utiliza uma combinação de tecnologias e algoritmos que realizam automaticamente o processamento e validação de dados e documentos para avaliar o risco de um determinado documento ou transação estar sendo fraudado.

 

A partir da extração automática de dados (OCR) e da aplicação de regras automáticas de validação, o sistema identifica e aponta os desvios e riscos de fraude, possibilitando uma ação rápida por parte do gestor.

Validações
Biométricas

A aplicação de Face Match pode ser usada como um complemento de segurança, quer seja no processo de onboarding, quer seja num processo de autenticação / login. Ela faz uma comparação entre o documento de identificação ou selfie tirada pelo usuário no cadastro , e uma foto armazenada na base de dados do governo federal, para garantir que os documentos enviados são realmente da pessoa, podendo esse processo ser automatizado ou manual.

Prova de vida

A prova de vida é um módulo específico que utiliza de capturas de imagens e dados para serem analisados para comprovar a vivacidade do usuário, esses dados capturados são processados em várias etapas para validar a genuinidade das informações para então trazer uma resposta assertiva sobre o status do usuário.

Background Check

O Background Check possibilita com base nos dados cadastrados pelo usuário fazer uma série de consultas de pessoa física e jurídica em diversas centrais de informação como por exemplo da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Receita Federal, etc.
Além disso, capacidades de documentoscopia e validação de documentos torna o processo de avaliação extremamente robusto.

Análise de Fraudes

O nosso background check conta com um sistema de análise de fraudes
robusto, possuindo uma série de processos automatizados que são confrontados por operadores fazendo assim um double check dos registros para garantir acurácia das informações.

Geração de Dossiês PF e PJ

Dossiês completos para pessoa fisica e juridica consultando a partir dos dados cadastrados pelo usuário, o dossiê é gerado através de uma consulta feitas nos maiores e mais confiáveis órgãos do brasil e internacionais, trazendo informações com, processos judiciais, Antecedentes Judiciais, Dados Profissionais, entre outros.

Assinatura
Digital

Quer que Políticas, riscos, permissões, exceções, sejam analisados e validados de forma automática, com precisão e agilidade, para garantir a conformidade da sua operação? Na plataforma do BaCk Office conectA você encontra a solução perfeita!

Construído em conjunto com o Smartflow, o motor de regras é uma camada da plataforma onde é possível personalizar as regras e parâmetros que o workflow deve obedecer.

Benefícios:

Pouca necessidade de codificação, velocidade na implantação de um projeto.

Dossiês de Crédito

Com o propósito de minimizar perdas, endividamentos e fraudes a Flexdoc construiu um modelo versátil de análise pessoa jurídica e pessoa física, se conectando a um imenso volume de base de dados governamentais e globais somos capaz de extrair um amplo número de informações judiciais, financeiras e pessoais, que tornam o processo de tomada de decisão mais assertivo e produtivo.

FlexSign

A ferramenta de assinatura eletrônica da Flexdoc traz a facilidade e agilidade de poder assinar documentos a partir de qualquer dispositivo em qualquer lugar que você esteja, com uma segurança maior que a assinatura tradicional em papel, pois utiliza de criptografia e validação de autenticidade por meio de rastreabilidade de todo o processo.

 

Benefícios:

O FlexSign cumpre com todas as rigorosas normas do ICP e de outros instituições de regulamentação de chaves públicas tornando todo o processo juridicamente válido