Verificação KYC para Prevenção de Lavagem de Dinheiro

Verificação KYC para Prevenção de Lavagem de Dinheiro

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A Verificação KYC ou simplesmente KYC é um termo em inglês que significa “Conheça o seu cliente”. Dentro de uma empresa de tecnologia, é um conjunto de estratégias que se relacionam com a prevenção de fraudes, golpes e lavagem de dinheiro. 

Conhecendo seu cliente, uma empresa atrai diversos benefícios, visto que essa é uma das principais tarefas de uma equipe comercial, que para encontrar novos clientes é necessário uma análise completa do perfil a ser buscado. 

Muito além disso, há uma série de fatores que podem fazer a diferença para um conhecimento completo como a verificação KYC. Essa sigla está incluída dentro da legislação brasileira, que fala sobre a prevenção do uso do sistema financeiro brasileiro em crimes. Sendo assim, a instituição financeira precisa exigir o cadastro do usuário uma série de documentos e dados para o armazenamento de informações.  

Essa fase de cadastro é uma das mais importantes, pois é nessa etapa que é possível bloquear criminosos e fraudadores. Garantindo que o usuário não utilize dados e documentos falsos, para criar uma conta no banco, ou ter acesso ao telefone celular, evitando tais crimes.

Prevenção de lavagem de Dinheiro

De maneira específica, a principal função da Verificação KYC envolve a verificação da identidade bem como os detalhes dos clientes, para isso utilizando dados e documentos que possam ser cruzados e confrontados de tal forma, que possa garantir confiabilidade no processo.

Cada informação validada no processo de cadastro, a confiabilidade do processo só aumenta. A utilização por exemplo, de soluções tecnológicas como: Biometria Facial, documentoscopia, haverá a possibilidade de maior qualidade na validação de identidade.

Para que a Verificação KYC funcione com eficiência, o que precisa ser observado é a verificação de autenticidade, voltada para identidade do usuário. Parte da empresa deve estar ciente de que seu possível cliente não está cometendo uma fraude.

Os benefícios da Verificação KYC para prevenção de lavagem de dinheiro. São:

  • Redução de custos;
  • Otimização de processos;
  • Garantia de validade dos documentos e operações;
  • Prevenção de crimes;

Portanto, para que essa prevenção seja feita de modo eficiente e com qualidade é necessário uma empresa especializada em soluções tecnológicas. Escolher por uma empresa que oferece serviços como: análise de fraudes,  background check, face match, prova de vida, verificação de documentos OCR e muitos outros.

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