KYC: Quais são as ferramentas para conhecer melhor o cliente?

Verificação KYC: quais são as ferramentas para conhecer melhor o seu cliente?

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A Verificação KYC é uma sigla que faz parte dos principais pontos da legislação mundial, que significa “conheça seu cliente”. Sabemos que conhecendo o cliente, uma empresa traz diversos benefícios para si.

Porém, ainda que seja um fator tão importante, não se trata de uma estratégia simples de vendas. É preciso analisar e ter um conhecimento completo do perfil do seu cliente, levando em conta dados pessoais, processos judiciais, órgão federais, etc.

Este processo, ainda, é um meio de estar aderente às regulações existentes nos diferentes segmentos, para garantir o cumprimento das normas de compliance, impedindo que usuários com perfil incoerentes tragam risco a integridade da sua empresa, evitando potenciais crimes.

A Verificação KYC é utilizada no processo de qualificação de risco. Suas principais funções envolvem a examinação e verificação da identidade, além de todos os detalhes de cada indivíduo que se cadastrar. E para esse processo, são utilizados documentos, dados e informações que possam ser cruzadas, garantindo confiabilidade no processo que está sendo realizado.

Como citado anteriormente, é de suma importância saber que a Lei brasileira que envolve a verificação KYC, tem como objetivo exigir que uma série de documentos e informações sejam verificadas no momento de cadastro.

Conheças as ferramentas da Flexdoc para conhecer seu cliente

Quando vamos implementar uma solução como essa em nossa empresa, é claro que surgem muitas dúvidas, mas o ponto principal a se pensar é a solução que vamos contratar, para iniciar essa nova fase.

Por isso, escolher por uma empresa integradora de transformação digital pode ser a melhor escolha. A Flexdoc é uma empresa especialista em soluções tecnológicas, que promove ferramentas especiais para conhecer melhor o seu cliente, através da Verificação KYC. São elas:

Orquestrador FlexFlow 

FlexFlow é uma plataforma de WorkFlow inteligente, que faz toda orquestração do processo de Backoffice, levando em consideração o contexto (usuários, produtos e regras) que leva a diferentes fluxos de validação e aprovação.

Deep Learning 

Deep Learning é a nossa ferramenta que faz a identificação e tipificação automática de documentos. Essa tecnologia é baseada em visão computacional e inteligência artificial, interpretando o documento e tipificando-o automaticamente. 

Flex Extractor  

A Flex Extractor é uma plataforma de extração automática de dados (baseada em visão computacional) que tipifica o documento.De forma geral, o Flex Extractor identifica qual a qualidade dos dados, além de definir quais os pré-tratamentos mais adequados.   

Análise de fraudes 

O processo de análise de fraudes Flexdoc utiliza uma combinação tecnológica e algoritmos que realizam automaticamente o processo de validação de dados e documentos, prevenindo qualquer tipo de fraude.

Background Check 

O Background Check possibilita, com base nos dados cadastrados pelo usuário, uma série de consultas de pessoas físicas e jurídicas, em muitas centrais de informações.

Face Match  

Essa tecnologia faz a comparação entre o documento de identificação ou selfie tirada pelo usuário no cadastro e uma foto armazenada no banco de dados do governo federal.

Prova de Vida 

A prova de vida é um módulo específico que utiliza captura de imagens de dados para serem analisados e comprovarem a vivacidade do usuário.

FlexiSign

A ferramenta de assinatura eletrônica Flexdoc traz a facilidade de poder assinar o documento de onde estiver e com segurança.

Verificação de documentos e OCR

A ferramenta de OCR Flexdoc é preparada para identificar, capturar e tratar de diversos documentos diferentes, fazendo uma série de verificações de autenticidade.

A Flexdoc é uma empresa com mais de 12 anos de experiência, proporcionando qualidade e eficiência através de suas implementações.

Entre em contato conosco para saber mais!