O que é Verificação KYC

Você sabe o que é Verificação KYC? Nesse pequeno texto, iremos falar sobre esse assunto. Confira!

Uma das principais tarefas de uma equipe comercial de uma organização para atrair novos clientes, necessita ter um conhecimento completo do perfil a ser buscado. Para isso a Verificação KYC (Know Your Customer) é uma sigla que representa um dos principais pontos sobre o conhecimento do cliente.

Esse tipo de processo é também um meio de estar aderente a diferentes segmentos (financeiro, telecom, etc.), ele garante que o usuário não esteja usando dados e documentos falsos para criar uma conta no banco, ter acesso a celulares e outros, evitando de certa forma os potenciais crimes.

Sua principal ação envolve a examinação e verificação de identidade, como os detalhes do cliente, para isso são utilizadas dados e informações que possam ser comparadas de tal forma, que possa garantir a confiabilidade no processo realizado.

Esse conjunto de estratégias da verificação KYC se relaciona com a prevenção de crimes, como:

  • Lavagem de dinheiro;
  • Fraudes de identidade;
  • Financiamento ao terrorismo.

Por meio de tais evidências, a Flexdoc elaborou soluções para otimizar esse processo na sua empresa como: Deep Learning, Orquestrador FlexFlow, Flex Extractor, Análise de Fraudes, Background Check, Face Match, Assinatura Digital, Verificação OCR. Tudo isso, a fim de promover segurança e confiabilidade para o seu negócio.

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